ООО "Альфа-Групп" приглашает пройти обязательное обучение организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом по противодействию легализации (отмыванию) доходов,...
Разрабатываем Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ и 20 приложений к ним в соответствии с законом! ПВК в целях ПОД/ФТ разрабатываются индивидуально под каждого клиента, с учетом специфики...