Описание
Разрабатываем Правила внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ и 20 приложений к ним в соответствии с законом! ПВК в целях ПОД/ФТ разрабатываются индивидуально под каждого клиента, с учетом специфики и особенностей деятельности каждого клиента, строго в соответствии с действующим законодательством РФ. Наши ПВК в целях ПОД/ФТ успешно проходят проверки надзорных органов (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).